Programa 8 : ESPECIAL "EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"

En el año 2016 se publica el D.L.N°1249, que dicta medidas para fortalecer la prevención de lavado de activos. El año pasado (Marzo del 2018) la SBS emite la Resolución 789-2018, en la que se norma la prevención a 35 actividades económicas, entre ellas, en el Articulo 36 se menciona al Agente inmobiliario también como "sujeto obligado", debiendo nombrar a un "oficial de cumplimiento" que debe reportar cualquier "operación sospechosa" de compra-venta inmobiliaria.

El Programa de hoy nos informa de los puntos más saltantes de la norma, en una interesante entrevista al Contador y también Agente Inmobiliario Jhonny Mendivil. Esperamos contribuir de alguna forma, con la información básica con la que debe contar todo agente inmobiliario en nuestro país, acerca de esta norma que no deja de ser polémica, por la cantidad de obligaciones administrativas que implica.

Bienvenidos al Programa de esta semana!